追踪陈水扁洗钱案（追踪陈水扁洗钱案）-趣爱秀

基本介绍

据台湾媒体报道，台湾检方特侦组最近收到的数据显示，陈水扁家庭在“境外”的资金，并非只用吴景茂及陈致中夫妇做人头，还曾使用其他人头户。检方已掌握相关事证，只待正式司法互助程序提供可作为贪污、洗钱犯罪证据的书面资料，全案可望有突破性进展。

特侦组追查发现，扁家曾在瑞士、新加坡、开曼等地开户汇款，但扁家“境外”资金地区不限上述三地；扁家隐藏尚未曝光的人头户，特侦组全盘追查。

陈水扁家庭密账案，其家人都将“境外”开户责任推给吴淑珍，不过，检方对于新加坡等地有关扁家的人头账户已有所掌握，陈家人的说词与检方目前掌握的事证有相当的出入，陈致中夫妇显然有保留，检方侦办方向不会以他们的自白供述作唯一方向。

检方强调，目前掌握的证据，与扁家人都将责任推给吴淑珍、且宣称只有吴景茂、黄睿靓两个人头账户说词，并不一致，检方有把握厘清扁家“境外”密账原貌。

报道说，受限岛内现行“法令”没有“利益回避条款”，即使吴淑珍出面直接向相关部门关切、收取报酬等，虽属政治丑闻、道德可议，但可能会跟陈水扁女婿赵建铭、亲家赵玉柱“当门神”、收取顾问费一样，难以论处刑事责任。

检方疑扁家有日本密账

据台湾媒体报道，特侦组侦办扁家洗钱案25日传讯陈致中，发现他声称赴日本是为转机到美国，目的是求学，但根据检方掌握的资讯，陈致中实际上部分行程没有转机纪录，辩词有漏洞。检方怀疑，陈致中隐匿日本行程，不排除与替母亲吴淑珍执行日本理财任务有关。

据悉，特侦组调阅陈致中近几年来的“出入境”资料发现，他从2003年8月迄今共“出境”25次，相当频繁，2003年11月15日陈致中去东京，两天后即回台。陈致中25日应讯时对密集“出境”之事，以留学、旅游答辩，供词避重就轻。关于他搭机前往日本的短暂行程，陈致中的解释是买不到从台湾到美国的机票，才赴日本转机。不过，特侦组已经查获他并未转机的事证，怀疑他日本行另有特殊任务，将追查是否与洗钱有关。

另外，检方确认陈致中夫妻在瑞士、开曼群岛拥有庞大资产，对外界绘声绘影他们在美国置产、入股超级市场等，也全力侦缉。特侦组对于陈致中为何刻意隐瞒赴日本的目的，相当好奇，怀疑扁家还有未曝光的日本密账

鉴于案情复杂，台检方已将陈水扁、吴淑珍、陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓及吴淑珍的胞兄吴景茂5名家庭成员列为被告，并全部限制出境。台湾地区行政机构已对陈水扁“海外洗钱”案组成跨部会专案小组，由“法务部长”王清峰统筹召集，参加成员包括“外交部”、“财政部”及“金管会”。台湾地区行政机构负”刘兆玄指示跨部会专案小组分别针对司法、金融层面双管齐下进行清查，针对“二次金改”过程是否涉及官商勾结、甚至是财团涉入，包括行政程序有无瑕疵、主管单位是否渎职，都要调查清楚。

陈水扁家族海外洗钱案爆发以来，陈致中和黄睿靓一直都称自己的角色是被支配者，但根据检调调查，陈致中是想要争取主动的操盘者兼管理者，加上认为海外账户的钱都是自家的钱，才会在未告知吴淑珍情况下私自挪动1000万美元，引起瑞士当局注意，因此检调推判陈致中是想藉此攒私房钱，才让整起洗钱案曝光。

据台湾“今日新闻”报道，根据最新一期的台湾“时报周刊”报道，吴淑珍在“就讯”时候供称，因为她身分特殊，所以用胞兄吴景茂的名义开户，相关的英文条款在理专口述后，她自己都会再检查一次，因此，显示吴淑珍的英文能力很好。报道还说，之前陈水扁说吴淑珍服药多年，记忆力模糊，但是吴淑珍却能背出海外账户的合约条款，让办案人员大为讶异。

报道指出，吴淑珍在2006年12月15日出庭“昏倒”，陈致中当天前往台大探视后，立刻匆匆飞往日本并转机飞美国，20日才返台，次日瑞士美林银行新加坡分行人员就来台湾，然后黄睿靓用两个假名开设美林的账户。之后，吴淑珍把在其它人名下的海外存款逐一汇进黄睿靓的账户中。

不过，扁家海外密帐之所以会曝光，主要是陈致中私自移走妻子账户的一千万美元，但是忽略相关规定，结果巨款在转入苏黎世的苏格兰皇家COUTTS银行的账户时被瑞士金管局盯上，进而一发不可收拾。

报道指出，陈致中莽撞的将钱移出，可能因素是避免鸡蛋都放同一个篮子，也有可能是担心将来有“其它人”要分，干脆先拿一点花用。不过，作为扁家海外资金运作执行长的陈致中，可能没有想到，自己辛辛苦苦的先在列支敦斯敦设置纸上基金会，然后再以基金会名义在贝里斯成立空头的葛拉罕投资公司，接着再去瑞士苏黎世的苏格兰皇家COUTTS银行开设账户，辛苦一场的结果竟是可能换来牢狱之灾。

■赴新加坡查案

结束瑞士之行的台北地检署主任检察官庆启人8月26日上午启程赴新加坡，向新加坡检察总署请求调阅吴淑珍胞兄吴景茂的银行账户资金明细，追查陈水扁家族海外巨款来源。

庆启人8月28日证实，在27日的国际检察官协会年会欢迎晚宴上，已经当面向新加坡总检察长温长明表达希望提供司法互助的意愿，温长明并当场指示新加坡承办人员，根据新加坡法律给予庆启人等必要协助。

不过，对于新加坡检方将会如何提供协助，以及是否能顺利调阅陈水扁家族相关账户资料，庆启人说，这些都是细节，在这个时机，无法做任何评论，请大家给她一些空间。

根据新加坡的法律，司法单位向银行调阅数据，需要有证据证明这笔金钱是洗钱等重大犯罪，对陈水扁家族涉嫌洗钱事证是否已提供给新加坡总检察署，庆启人说，“数据还在我们这边”，但已获新加坡的善意响应。

8月27日，“特侦组”以证人身份，传唤四名曾经替扁夫妇经手选举经费的相关人士，可能包括前台湾当局领导人办公室出纳陈镇慧、民进党中央党部人员。但特侦组不愿证实传唤名单。

据了解，“特侦组”目前清查海外资金的主要目标，集中在美国、日本及新加坡。英国方面，目前只查到一笔资金，是吴景茂的儿子所有，主要是供其在英国就学之用，并没有陈致中在英国的账户资料。

扁家动态

■“绝地反击”

因“海外洗钱”丑闻像雪球般愈滚愈大，陈水扁家族一夕之间成了千夫所指的对象，几乎陷入绝境。但经过短短一周，陈水扁已展开了“绝地大反击”，企图塑造“悲剧英雄”形象。先是退党避免被清算；接着又让女儿扮演“受害者”的悲情角色，试图“绑架”民进党；然后营造马英九当局对其进行“政治清算”及“政治追杀”的舆论氛围，一步一步地把自己打造成“背起台湾十字架”的“绿营英雄”。陈水扁的核心幕僚8月28日又公布调查报告指控李登辉侵占挪用公款，借此营造“天下乌鸭一般黑”的感觉。岛内有媒体认为，陈水扁已相当程度地将他的“海外洗钱”案扭曲成了马英九当局对他的“政治清算”、“政治追杀”案，也相当程度上将洗钱丑闻从司法层面转移到蓝绿对决的政治层面，重新营造对自己有利的政治气氛。据岛内媒体归纳，连日来，陈水扁通过以下几招上演了一出“复活戏”。

■“以退为进”

第一招“以退为进”。在被迫召开记者会承认少报选举余款的第二天，陈水扁接受亲信柯建铭、陈其迈建议，主动宣布自己与妻子吴淑珍退出民进党，以避免党内反扁势力清算。此外，陈水扁宣称8年来共为民进党捐款3.9亿元，再度把民进党的存亡与自己的前途牢牢绑在一起。民进党主席蔡英文8月15日下午召开临时中常会，以“尊重并予以接受”为陈水扁退党一事进行定调。

■“幸妤救父”

第二招“悲情牌”。首先是“幸妤救父”。情绪几近失控的陈水扁女儿陈幸妤8月18日对记者狂吼：“苏贞昌没拿到钱吗？谢长廷没拿到钱吗？陈菊在高雄没拿到钱吗？”就在陈幸妤痛斥民进党政治人物都拿过陈水扁的钱，点到了民进党及“台独”人士的“死穴”后，民进党内气氛骤变，批扁声浪戛然而止。

■“致中返台”

其次是“致中返台”。从8月9日赴美后就失踪的陈致中、黄睿靓夫妇，在检调传讯期限前，于25日突然返台现身，努力打造“勇敢的台湾人即使被迫害也要回台湾”的形象。

■“煽动扁迷”

然后是“煽动扁迷”，透过对自己友好的“台湾基督长老教会”和“北门扶轮社”，陈水扁不断向“信徒”灌输“我没有贪污”，国民党“抄家灭族、诛杀九族”，这是马英九当局的“政治清算”及“政治追杀”，要“台独”基本教义派全力护扁。

在陈水扁的连番操作下，深绿社团最近已由大骂陈水扁贪腐而逐渐调转方向，独派人士开始整装挺扁。前民进党“立委”蔡启芳通知媒体召开记者会，蔡的用意十分明显，那就是要告诉过去挺扁的民众，陈水扁现在有这么多钱，不是偷“国家”的钱，而是“劫富济贫”。同时，深绿社团台湾北社秘书长陈昭姿也在挺“绿”的《自由时报》上，发表“从一笔四十万元捐款说起”的文章，为陈水扁海外账户合理化，并直指这些钱是“建国基金”。接着，独派的台湾基督长老教会牧师高俊明8月21日亲自探望陈水扁，且立即召开记者会，表明力挺的态度，强调陈水扁是“用忏悔的心在流泪”。

岛内有媒体认为，民进党现在处于“骑虎难下”的尴尬处境，现在与陈水扁难以切割。民进党虽然决定要开廉政委员会严肃处理陈水扁，但裁决结果要三个月后才能见到。本来预备开除吴淑珍以及陈致中夫妇党籍的台北市党部，最后仅对三人作“停权处置”。原本民进党内多数人倾向“830呛马大游行”应该“择期再战”，但在一片“护党”、“呛马”和“阴谋论”的声浪中，民进党中常会还是决议继续协办“830大游行”。曾在第一时间严辞抨击陈水扁的吕秀莲，24日也收起先前“炮火”，吕秀莲说，当事人一定有一些外人不太清楚的事情。民进党中常委蔡同荣称，马英九为挽救低迷的民调，故意将陈水扁家族海外账户的数据泄漏给媒体，这是国民党的阴谋。民进党文宣部主任郑文灿也称，整起事件是马英九以政治操作司法案件，目的是要瓦解“本土势力”。

■“乌贼牌”

第三招“乌贼牌”。陈水扁为了想办法替自己脱身使出绝招，咬出绿营高层收款申报不实，好让自己的行为合理化。据悉，陈水扁之前应讯就向“特侦组”检察官表示，谢长廷、苏贞昌、柯健铭等将近10位民进党重量级人士，选举经费都没有如实申报，更指李登辉私吞“国安”密账3亿元，海外也有10亿密账，把以前“党内同志”通通拖下水。

■“知法玩法”

第四招“知法玩法”。台湾法律界人士指出，陈水扁在14日案发当天下午即将海外账户的钱定调为“选举结余款”。陈水扁有恃无恐地宣称“钱是干的，不能洗”，乃因台湾所谓的“洗钱防制法”规定“洗钱”的前提是犯罪所得，除非检方能举证陈水扁家族在海外的所有钱是“不法所得”，否则只有公务人员财产申报不实或非法赠予子女等行政处罚而已，而无刑事之责任。

短短几天，陈水扁成功解除自己在党内外受困的僵局，加深一家遭受“政治迫害”的印象，也相当程度上将洗钱丑闻从司法转移到蓝绿对决的政治层面，重新营造对自己有利的政治气氛。

【盘点关系人】

■吴淑珍：全是选举结余款

台“特侦组”连日来传讯陈水扁家族“海外洗钱案”相关人员的供词，几乎都是“有多少钱，要问吴淑珍”，口径渐趋一致。检方怀疑相关人都已串供，把责任全推给吴淑珍，为陈水扁脱罪。

8月14日陈水扁召开记者会向民众致歉，声称吴淑珍私自汇出去的钱，是两次市长选举、两次“总统”选举的结余款。16日“特侦组”检察官搜索宝徕花园广场陈水扁住宅时，吴淑珍表示，接受理财专家建议，从陈水扁担任“立委”

时便在海外投资，这笔钱包括政治献金、陈水扁当律师时赚的钱、她娘家的嫁妆、理财投资所得。但22日检方正式讯问吴淑珍，她改口声称，这7亿元全是陈水扁选举结余款，说法变得与陈水扁一致。

■邱、黄、林：“这得问吴淑珍”

检方传讯曾担任陈水扁两次“总统”选举的总干事邱义仁、财务委员黄芳彦、负责管理竞选经费的林文渊作证。邱义仁表示只管外场的文宣、组织动员、民调，其他募款、支出不关他的事，募款多少吴淑珍才清楚；黄芳彦澄清，仅挂名财务委员，不知道有多少政治献金，“这得问吴淑珍”；林文渊表示，第一次“总统”大选他是做预算控管工作，至于扁家后来会有钱存放海外，他的了解相当有限。

■陈致中夫妇：自己只是“人头”

台“特侦组”25日下午约谈陈致中、黄睿靓夫妇到案。陈致中夫妇再次重申自己只是“人头”，至于金钱的源、来龙去脉或背景，都完全不清楚，把责任也推给吴淑珍。

【岛内反应】

岛内媒体认为，从种种迹象可以看出为了应对司法的侦办，陈水扁与律师团及其核心幕僚已大致确立法律攻防策略。陈水扁办公室拟采取“断尾求生”法，即大打“切割牌”，将陈水扁与吴淑珍两人涉案程度“彻底切割”，且由不同律师团队负责，坚持陈水扁今年初始知情，选举结余款管理、汇出等均为吴淑珍一人主导决定，陈水扁毫不知情。“竞选结余款”在台湾所谓“法律”上视为“私款”，只要检方无法证明陈水扁的钱是贪污来的，要他认罪十分困难。另外把责任推给吴淑珍，至少可以达到两种效果：其一、吴淑珍身有残疾，容易塑造“受难者”形像，而以“受迫害”者博取同情；其二、吴淑珍可藉身体不适无法应讯，仿“国务机要费”案一再托病请假，以拖待变，使诉讼程序无限期拉长，就算最后吴淑珍被判有罪，也可申请保外就医。案情迄今，很可能仍在陈水扁事先写好的“剧本”中发展，这一切可能还只是刚刚开始，陈水扁与检方双方攻防将愈演愈烈。

林其旺

●洗钱案大事记●

8月27日“特侦组”以证人身份，传唤四名曾经替陈水扁夫妇经手选举经费的相关人士

8月25日陈水扁之子陈致中夫妇抵台，把责任全推给吴淑珍

8月21日陈水扁洗钱案污点证人称其3千万卖官给巴纽弊案关键掮客

8月20日陈水扁妻舅供称陈水扁在台北市长任内已开始洗钱

8月18日陈水扁一家五口列入被告

8月18日台湾检方发现陈水扁四个神秘账户，金额高达5亿

8月17日陈水扁及吴淑珍之兄被限制出岛

8月16日台湾特侦组搜查陈水扁住处，现场讯问吴淑珍

8月16日台南检方搜查吴淑珍胞兄吴景茂住处

8月15日陈水扁宣布与妻子退出民进党

8月14日陈水扁称吴淑珍将竞选结余转至海外，自己不知情

8月14日陈水扁儿媳妇被曝光在瑞士银行存9亿巨款涉嫌洗钱

8月13日台媒曝陈水扁家人汇3亿出境

8月6日马英九办公室对陈水扁机要费案卷证注销机密